यूपी के कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार किया गया है. जीएसटी इंटेलिजेंस ने यह कार्रवाई की है. आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए कानपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित किए जाने की संभावना है. इसके पास से अब तक की छापेमारी के दौरान 257 करोड़ नकद और कई जेवरात बरामद किए गए हैं. वस्तु एवं सेवा कर अधिकारियों के अनुसार जैन को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है.
एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान व्यापारी जैन के घर के अंदर एक तहखाना मिला और फ्लैट से 300 चाबियां मिलीं. इस रिकवरी की आधिकारिक जानकारी डीजीजीआई की ओर से आना बाकी है. ऑपरेशन के दौरान अब तक 284 करोड़ नकद और आभूषण के साथ 275 किलो सोना-चांदी जब्त किया गया है. रविवार को जैन के घर और फैक्ट्री में सीजीएसटी और आईटी का तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा. शनिवार को घर में एक तहखाना मिला, जिसमें से 250 किलो चांदी और 25 किलो सोने की छड़ें मिलीं. चांदी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है जबकि सोने की कीमत 12.50 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसमेंट में नोटों से भरे नौ बैग भी मिले हैं. जिनमें से ज्यादातर दो हजार के नोट हैं. जबकि अन्य नोट 500 रुपये के हैं. नोट गिनने के लिए कई मशीनें मंगवाई गईं.
बैग में पाए जाने वाले प्रमुख सामान :
टीम को जैन के घर के अंदर अलग-अलग बैग से चाबियां मिलीं. ताला तोड़ने वाले एक शिल्पकार ने कहा कि कुल 300 चाबियां हैं. उन्हें बंद देखकर परेशानी हो रही है. उन्हें उन तालों को तोड़ने के लिए कहा जाता है जो बहुत प्रयास के बाद भी खुलने में सफल नहीं होते हैं. कारीगर ने बताया कि उसने शनिवार के दिन घर के तीन बड़े ताले तोड़े. कानपुर में अधिकांश पान मसाला निर्माता पीयूष जैन से पान मसाला खरीदते हैं. इस बीच रविवार को व्यापारी के कन्नौज स्थित पुश्तैनी घर पर भी छापेमारी की गई.
DGGI और आयकर विभाग की कार्यवाही :
गुरुवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI ) और आयकर विभाग ने कानपुर के कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की. कोषागार में इतना पैसा मिला कि नोट गिनने की मशीन बुलाई गई. पैसे की गणना कुल आठ मशीनों द्वारा की गई थी.
जैन तक कैसे पहुंची एजेंसी ?
DGGI की टीम ने अहमदाबाद से एक ट्रक को जब्त किया था. ट्रक में माल की बिलिंग नकली कंपनियों के नाम से की गई थी. सभी बिल 50 हजार रुपये से कम के थे, इसलिए कोई ईवे बिल नहीं बनाना पड़ा. इसके बाद DGGI ने कानपुर में ट्रांसपोर्टर के परिसर पर छापा मारा. यहां डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले. यहीं से DGGI को पीयूष जैन और फर्जी बिल के बीच संबंध के बारे में पता चला. इसके बाद DGGI ने कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा मारा. अधिकारी जैन के घर पहुंचे और तुरंत तिजोरी में नोटों के बंडल मिले. इसके बाद इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई. ये एजेंसियां तभी से परफ्यूम डीलर पर मुकदमा चला रही हैं, और लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.
