राज्य जीएसटी एंटी-इवेंशन ब्यूरो इंदौर-ए के अधिकारियों द्वारा डेटा विश्लेषण से फर्जी कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश हुआ, जो करोड़ों रुपये का फर्जी कारोबार कर रही थीं। डेटा विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि कुछ कंपनियां नए पंजीकरण करके अल्पावधि में बड़ा कारोबार कर रही हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियो-टैगिंग और व्यावसायिक साइटों की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि व्यावसायिक परिसरों में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई थी और अन्य व्यापारियों को वास्तविक रूप में माल की आपूर्ति किए बिना नकली बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ दिया गया था। . इसके अलावा उसके पंजीकरण में दिखाए गए दस्तावेजों में भी विसंगतियां पाई गईं। उनकी संदिग्ध आपूर्ति श्रृंखला का विश्लेषण करने और ठोस आधार जानने के बाद, वाणिज्य कर विभाग ने गैर-मौजूद फर्म के खिलाफ कार्रवाई की.
लगभग रु. 315 करोड़ रुपये के फर्जी कारोबार का पर्दाफाश हुआ। इंदौर समेत नीमच में एक साथ कई कंपनियों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कागजों पर काम करते हुए कई पीढ़ियां फर्जी पाई गईं। लगभग रु. 15 करोड़ फर्जी आईटीसी ने अन्य कंपनियों को उनके रुपये के रिटर्न में लाभ दिया। डीओसी दिखाकर 315 करोड़ की आपूर्ति की गई।
फर्जी कंपनियां मुख्य रूप से श्रीनाथ सोया एक्जिम कॉर्पोरेट, श्री वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, अग्रवाल ऑर्गेनिक - अग्रवाल ओवरसीज, जे.एस. भाटिया एंटरप्राइज आदि। इनमें मेसर्स श्रीनाथ सोया एक्जिम कारपोरेट फर्म के ऑटो चालक सचिन पटेरिया के नाम से कार्यरत था, जिसका फर्जी फेयर डीड पंजीकरण के समय आवेदन के साथ संलग्न था। जिसके मकान मालिक की कई साल पहले मौत हो गई थी, जब रेंटल डेबिट में मृतक के जाली दस्तखत थे।
इसी प्रकार मेसर्स श्री वैभव लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के मालिक अजय परमार भी व्यापार स्थल पर नहीं मिले। फर्म के पंजीकरण आवेदन के समय जमा किए गए किराये के दस्तावेज फर्जी पाए गए। जांच के दौरान रेंटल डीड में पंजीकृत व्यवसाय परिसर के मालिक ने बताया कि रेंट डीड फर्जी थी, व्यवसाय परिसर मैंने किसी फर्म को किराए पर नहीं दिया था. इसी तरह अग्रवाल ऑर्गेनिक और अग्रवाल ओवरसीज न के बराबर पाए गए।
