मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक होटल में काम करने वाले मजदूर के खाते में करोड़ों रुपये का लेन-देन होने से आयकर अधिकारी हैरान रह गए. पुलिस भी मामले की अलग से जांच कर रही है। पूरा मामला किसी अवैध धंधे से जुड़ा हो सकता है। मामले में पुलिस विभाग के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है।
ठगी कर 2 लोगों ने खोला खाता
उज्जैन के मोहन नगर में रहने वाले राहुल मालवीय के पिता कैलाश मालवीय एक होटल में मजदूरी करते हैं। राहुल सत्य प्रकाश और सौरभ नाम के दो लोगों के जाल में फंसा और आधा दर्जन बैंकों में खाता खुलवाया. इन खातों से लाखों रुपये का लेनदेन हुआ। इसके बाद जब बैंक कर्मचारियों ने राहुल को फोन कर लेन-देन की जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पूरी घटना की शिकायत सीएम हेल्पलाइन से की। सीएम हेल्पलाइन शुरू होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. इस मामले में केशव नाम के एक पुलिसकर्मी को राहुल मालवीय ने धमकाया और केस ड्राप कर दिया। जब पूरा मामला उज्जैन के एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के पास पहुंचा तो जांच शुरू की गई.
उज्जैन के एसपी ने बताया कि इस मामले में केशव को सस्पेंड कर दिया गया है. अधिकारियों को भी पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन एसपी के मुताबिक राहुल मालवीय नाम के मजदूर के खाते में बड़ा लेन-देन हुआ है, जिसकी जांच आयकर अधिकारी कर रहे हैं. इस सौदे से आयकर अधिकारी भी हैरान हैं।
हवाला या ऑनलाइन जुए की राशि
राहुल मालवीय के खाते कोटक बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक समेत आधा दर्जन बैंकों में मिले हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के लेन-देन की जानकारी थी. इस संबंध में अधिकारियों से बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है। माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोढ़ा ने बताया कि राशि के अवैध कारोबार से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए मजदूर के नाम से खाता खोलकर लेन-देन किया गया. उन्होंने कहा कि आज बैंक स्टेटमेंट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह रकम हवाला या ऑनलाइन जुआ हो सकती है।
जनवरी के महीने में हुई थी बड़ी डील
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जनवरी में एक बड़ा लेनदेन हुआ था। राहुल के मोबाइल पर लेनदेन के मैसेज भी लगातार आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठाई. कहा जाता है कि राहुल ने बदले में 23 लाख रुपये में घर खरीदा था, जिसके बाद सौरभ और उनके बीच विवाद हो गया। सौरभ ने राहुल को अपने नाम पर घर बना लिया था, जिससे माधवनगर पुलिस तक पूरा मामला पहुंच गया।
