इंदौर (मध्य प्रदेश): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को भोपाल और गोवा स्थित संजय विजय शिंदे के चार ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने भोपाल परिसर से 33 लाख रुपये सहित 88.30 लाख रुपये नकद भी जब्त किए।
चार स्थानों में गोवा और भोपाल में आवासीय परिसर, शिंदे के तत्कालीन नियोक्ता वीएस डेम्पो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, गोवा के परिसर और भोपाल, एमपी में आरपीएम सोनिक एडवेंचर्स और केरवा रिसॉर्ट्स के परिसर शामिल हैं।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, पनामा पेपर लीक में संजय विजय शिंदे का नाम सामने आया था, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के नाम सामने आए थे, जिनके विभिन्न संस्थाओं में लाभकारी हित थे।
एजेंसी ने कहा कि शिंदे के ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित अपतटीय इकाई में लाभकारी हित थे, जिसके सिंगापुर स्थित बैंक खाते में, 31 करोड़ रुपये से अधिक विभिन्न अपतटीय संस्थाओं द्वारा जमा किए गए थे।
आयकर विभाग ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत संजय विजय शिंदे के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।
इसके बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी।
बहरहाल, मामले की आगे की जांच जारी थी।
ईडी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में संजय विजय शिंदे के घर पर छापा मारा, गोवा में भी छापेमारी
शिंदे कौन है
संजय विजय शिंदे के कई ठिकानों पर ईडी का छापा, 88।30 लाख रुपये जब्त
एएनआई के हालिया ट्वीट के मुताबिक, 'संजय विजय शिंदे के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भोपाल और गोवा समेत 4 जगहों पर छापेमारी की है।
एएनआई के हालिया ट्वीट के मुताबिक, 'संजय विजय शिंदे के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भोपाल और गोवा समेत 4 जगहों पर छापेमारी की है, पनामा पेपर्स लीक मामले में भी उनका नाम था। छापेमारी के दौरान आज 88.30 लाख नकद और विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए। जांच अभी भी जारी है। ईडी की टीम जांच कर रही है।
कहा जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने भोपाल और गोवा में संजय विजय शिंदे के आवासों के साथ-साथ गोवा में उनके पूर्व कर्मचारियों के आवासों पर छापा मारा। इतना ही नहीं ईडी की टीम ने रातीबड़ स्थित आरपीएम ग्रुप से भी संपर्क किया, आरपीएम समूह का स्वामित्व पहले शिंदे के पास था। सभी स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही की गई जिसमें 88.30 लाख और अन्य दस्तावेज पाए गए।
कौन हैं संजय विजय शिंदे?
पनामा पेपर्स लीक में संजय विजय शिंदे का नाम सामने आया है। वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का सामना कर रहा है। करीब पांच साल पहले आयकर विभाग ने संजय विजय शिंदे के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। समूह का 17 एकड़ का व्यवसाय है जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर कई गतिविधियां हैं। उस समय, शिंदे को विदेशी खातों के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था और उसके पास से लगभग 30 करोड़ रुपये का कालाधन जब्त किया गया था। भोपाल से पहले उनका गोवा में भी कारोबार था। यह भी कहा जाता है कि उनकी आय का स्रोत लौह अयस्क का आयात-निर्यात था, जिससे करोड़ों की संपत्ति विदेशी खातों में जमा हो गई।
